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多喜爱集团股份有限公司第三届 董事会第二十二次会议决议公告

2019-11-15 18:08:09

证券代码:002761证券缩写:多喜公告编号。:2019-091

多喜集团有限公司第三届会议

董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月23日,道尔集团有限公司(以下简称“公司”或“道尔”)第三届董事会第二十二次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号5楼会议室通过现场沟通方式召开。会议通知将于2019年9月20日通过电子邮件发送给所有董事。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。会议符合《中华人民共和国公司法》和多喜集团有限公司章程(“章程”)的有关规定。会议由沈德发主席主持。

与会董事经过认真审议,会议以无记名投票方式审议通过了相关议题,达成如下决议:

一、审议通过《关于调整浙江建设投资集团有限公司重大资产置换、证券交易和合并及关联交易计划的议案》

公司2019年第三届董事会第15次、第18次会议和公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换和股权转换、浙江建设投资集团有限公司合并及关联交易计划的议案》等相关议案。根据2019年第二次特别股东大会决议对董事会的授权,董事会有权根据最新的市场环境调整本次交易的具体方案。

为了保证本次交易的顺利进行,根据市场环境的变化,浙江建设投资集团有限公司(“浙江建设集团”)拟转让其在浙江建设金融租赁有限公司(“浙江建设租赁”)的直接和间接100%股权(“本次股权转让”)。浙江建设集团将按照国有资产交易的相关规定和程序实施本次股权转让。转让价格以当时国有资产监督管理机构记录的评估值为基础,不得低于评估值。浙江建筑租赁的100%股权不属于上市公司拟收购和投入的资产范围。在浙江建设集团完成浙江建筑租赁100%剥离之前,上市公司并购浙江建设集团的交易将不会进行。

根据2019年第二次临时股东大会决议对董事会的授权,董事会已经获得公司股东大会对本提案的审议授权,无需提交股东大会审议。

投票结果:5票赞成;不投反对票;副董事沈德发和潘丽丽投了弃权票。

二.审议通过《关于调整浙江建设投资集团有限公司重大资产置换和证券交易所合并及关联交易计划不构成重大调整的议案》

根据《上级公司监管法律法规常见问题解答修订汇编》,“基础资产发生变化,同时满足下列条件的,可视为不构成重组计划的重大调整。

(一)拟增减交易标的的交易价格、总资产、净资产和营业收入不得超过原标的资产相应指标总额的20%;

2)目标资产的变动对交易目标的生产经营不构成实质性影响,包括不影响目标资产和业务完整性等。"

浙江建筑租赁2018年和2019年1-5月的总资产、净资产和营业收入不超过浙江建设集团相应指标总额的20%。股权转让对浙江建设集团的生产经营没有实质性影响。因此,本计划的调整并不构成对本交易计划的重大调整。

供将来参考的文件:

1.多喜集团有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

多喜集团有限公司董事会

2019年9月23日

证券代码:002761证券缩写:多喜公告号:2019-092

多喜集团有限公司第三届会议

关于监事会第十四次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月23日,道尔集团有限公司(以下简称“公司”或“道尔”)第三届监事会第十四次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号5楼会议室通过现场沟通方式召开。会议通知将于2019年9月20日通过电子邮件发送给所有主管。会议应有3名监事出席,3名实际监事出席。会议由监事会主席程天逸主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和多喜集团有限公司章程(“章程”)的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以无记名投票方式审议通过了相关事项,并作出如下决议:

投票结果:3票赞成;不投反对票;零票弃权。

1.多喜集团有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

多喜集团有限公司监事会

2019年9月23日

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